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그러나 규정 슬롯 추천는 일반적으로 규정 슬롯 추천 주체의 비즈니스 및 관리 행동이 법률 및 규정을 슬롯 추천한다는 것을 의미하는 것으로 간주됩니다.

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나중에 그의 캠페인 팀이 뇌물인 불법 정치 기부금을 세탁하여 이를 합법적인 정치 기부금으로 전환한 사실이 발견되었습니다.

이러한 맥락에서 미국 규제 기관은 기업 규정 슬롯 추천 문제 및 기업에 대한 자금 세탁 방지 규정 슬롯 추천 요구 사항을 제기하기 시작했습니다.

(2) 국내 규정 슬롯 추천 개발 및 현황

당시 은행 규제 위원회(현재 폐지됨)는 상업 은행의 비즈니스 활동에 대한 규정 슬롯 추천 관리 요구 사항을 제시했습니다.

2007년 중국보험감독관리위원회(폐기)에서 "보험회사를 위한 규정슬롯 추천 관리 지침"(만료)을 공포했습니다.

기업은 규정 슬롯 추천 위험의 효과적인 관리를 통해 법률 및 규정 슬롯 추천를 보장할 수 있습니다.

2005년 바젤 은행 감독 위원회가 공포한 "규정 슬롯 추천 및 은행 내부 규정 슬롯 추천 부서"에서 규정 슬롯 추천 위험은 은행이 법률 및 규정을 슬롯 추천하지 못하는 것으로 정의됩니다.

또한 운영으로 인해 특정 규제 대상에 속하는 은행이 직면한 위험도 포함되어야 합니다.

Deutsche Bank와 같은 많은 주요 국제 은행은 규정 슬롯 추천 위험에 대해 거의 동일한 설명을 가지고 있습니다.

규정 슬롯 추천의 근원과 규정 슬롯 추천 위험에 대한 다양한 설명을 검토하여

완화를 달성하기 위한 규정 슬롯 추천 메커니즘 설정

예를 들어, 2015년 영국 심각한 사기청과 은행 간에 체결된 기소 연기 협약이 공식적으로 발효되었습니다.

2018년 캐나다는 검찰 기관과 사기 혐의 사이의 관계를 확인하기 위해 형법 개정안을 통과시켰습니다.

회사가 범죄 행위 발생을 방지하기 위한 적절한 절차가 마련되어 있음을 입증할 수 있는 경우

회사 자체의 준법관리를 통해 향후 발생할 수 있는 형사적 책임을 회피하기를 희망합니다.