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"자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석"(이하 "해석"이라고 함)

2021년 3월 1일 발효된 "형법 개정(11)"은 자금세탁 무료 슬롯에 대한 형법 조항에 큰 변화를 가져왔습니다.

이 문서는 사법 관행과 이 "해석"의 내용을 바탕으로 답변하려고 노력할 것입니다.

1997년 형법 개정 전:

사회 질서를 파괴하는 무료 슬롯에 관한 장에서만

무료 슬롯로 얻은 장물임을 알고 이를 은닉하거나 대리 판매함

이것은 1990년 12월 28일 전국인민대표대회 상무위원회가 채택한 "마약통제에 관한 전국인민대표대회 상무위원회 결정"에 포함되어 있습니다.

1997 형법 개정:

1997년 형법은 위에서 언급한 "마약금지 결정"에 기초합니다.

자금세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과됩니다: (1) 자본 계정을 제공하는 자

직접적으로 책임을 지는 감독자 및 기타 직접적인 책임자

형법 개정:

그리고 부대 무료 슬롯 책임자에 대한 선고 범위가 한 단계 높아졌습니다&ldquo

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주로 자금세탁이라는 전제무료 슬롯는 형법 개정에 규정된 4가지 전제무료 슬롯에 기초합니다.

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2020년 형법 개정안(11)으로 인해 형법 191조가 크게 변경되었습니다.

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직접적으로 책임을 지는 감독자 및 기타 직접적인 책임자

마피아 성격의 조직무료 슬롯로 인한 소득 및 창출된 소득의 범위

이 "설명"의 중요한 내용과 하이라이트는 다음과 같습니다:

형법개정(11차) 이후 자금세탁무료 슬롯의 "&ldquo"가 삭제되었습니다.

피고인 Xu는 피고인 Zhang 및 다른 사람들과 공모하거나 공모했습니다.

피고인 Xu Moumou 외 10명이 불법 점유 목적으로 사용Du Moumou는 고의로 무료 슬롯 수익을 양도했습니다.

무료 슬롯 사실이 잘못 판단되었다고 생각함장쑤성 타이저우시 인민검찰원이 서면 검토 의견을 발표했습니다.

타이저우 중급인민법원에서 발견한 사실은 1심 법원의 사실과 일치합니다.

형법 제191조에 규정된 자금세탁죄 및 형법 제312조에 규정된 은닉죄Du Moumou는 한때 차량이 불법적으로 획득된 것으로 의심했지만2심 법원은 법에 따라 1심 피고인 Gong Moumou의 형량을 변경했습니다.

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[1] Chen Wei: "처벌할 수 없는 행위 및 자기세탁 무료 슬롯에 대한 규범 적용"

[2] 장밍카이: "형법"

자금세탁 유죄 판결 이후 사법 신청&rdquo

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