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모든 금융 기관의 외환 업무는 국가 외환 관리국 및 관련 금융 규제 기관의 감독을 받습니다.

일부 사람들은 은행과 같은 공식 채널을 통해 통화를 교환할 때 발생할 수 있는 높은 처리 수수료에 대해 우려하고 있습니다.

저자는 이 사례를 사용하여 민간 화폐 교환이 직면할 수 있는 국내외 범죄 위험에 대해 이야기하고 싶습니다.

지하 은행 책임자가 범죄 위험 혐의로 체포되었습니다.

그런 다음 Amazon과 같은 미국 전자상거래 플랫폼을 통해 이 기프트 카드를 판매하세요.

먼저, 불법 외환거래 범죄에 해당합니까?

외화와 국내통화 사이에 자금을 교환하는 행위는 불법 외환거래입니다또한, 불법 소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금이 부과되거나 재산이 몰수됩니다:&hellip

비록 불법 영업 범죄의 주관적 요소가 슬롯 사이트 제작;

광동성 고등법원 제2형사연구팀은 2016년 연구 보고서에서 다음과 같이 지적했습니다. &ldquo

외화 구매는 자신만을 위한 것입니다.

둘째, 자금세탁 혐의가 있습니까?

해당 행위가 다른 사람을 위해 은폐하는 것과 관련된 경우

그러므로 위안화의 출처는 슬롯 사이트 제작인들이 위안화를 외화로 교환해야 한다는 사실이 아닙니다교환 과정에서 상대방이 불법적인 활동(예: 상대방이 카지노를 불법적으로 운영하는 등)을 할 가능성이 높으나 고의로 슬롯 사이트 제작;

슬롯 사이트 제작;중화인민공화국 외환관리조례슬롯 사이트 제작; 제45조에 따른 개인 외환 매매당사자에게 일정한 벌금이 부과된 후

그러나 이는 당사자들이 미국에서 형사상 법적 위험에 노출되지 않는다는 의미는 아닙니다.

그러나 관련자는 미국에서 규정한 지방세를 납부하지 않았습니다.

이 시스템에서는 미화 10,000달러를 초과하는 현금 거래를 하는 법인이 보고 시스템을 준수해야 합니다.또한 화폐 거래 보고서를 의도적으로 회피하는 데 따른 법적 위험이 포함될 수도 있습니다.

이는 미국 자금세탁 범죄 분야의 구조로서 분할 거래 개념을 위반합니다.이러한 행위는 미국 연방법에 따라 금지된 보고 요구 사항을 회피하기 위한 거래 구조화 금지 사항을 위반할 수 있습니다.

해외, 특히 미국의 자금세탁 방지 분야의 매우 엄격하고 정교한 법적 조치로 인해

저자는 해외송금을 준비하는 모든 친구들에게 조언하고 싶습니다.